Informace pro akcionáře
   
• výroční zprávy
• z valné hromady
   
   
   
 
 
 
 
Mimořádná valná hromada 1. 2. 2011
 

Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil:
 
  • změnu stanov
  • smlouvy o výkonu funkce mezi společností Ostrovská teplárenská, a.s. a nově zvolenými členy dozorčí rady Bc. Pavlem Čekanem, RNDr. Františkem Wohlmuthem, Mgr. Liborem Bílkem, Zdeňkem Marešem, Ing Vladimírem Trafinou a Ing. Václavem Brodcem.
Jediný akcionář v působnosti valné hromady s účinností ke dni 01. 02. 2011 odvolal tyto členy dozorčí rady společnosti Ostrovská teplárenská, a.s.:
 
  • Ing. Jana Bureše
  • RNDr. Františka Wohlmutha
  • Ing. Jitku Samákovou
  • Ing. Vladimíra Palivce
Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil:
 
  • Bc. Pavla Čekana
  • RNDr. Františka Wohlmutha
  • Libora Bílka
  • Zdeňka Mareše
  • Ing. Vladimíra Trafinu
  • Ing. Václava Brodce
Jediný akcionář v působnosti valné hromady určil:
 
  • auditora pro ověření účetní závěrky společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. za rok 2010, a to Ing. Miroslava Grosse, ev. č. (KAČR) 0997.
 
 
Mimořádná valná hromada 24. 8. 2010
 

Jediný akcionář v působnosti valné hromady odvolal:
 
  • s účinností ke dni 31. 08. 2010 z funkce člena představenstva společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. Ing. Miroslava Uhlíka
Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil:
 
  • s účinností ke dni 01. 09. 2010 člena představenstva Ing. Radka Havlana
Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil:
 
  • smlouvu o výkonu funkce mezi společností Ostrovská teplárenská, a.s. a nově zvoleným členem představenstva Ing. Radkem Havlanem
 
 
Valná hromada 11. 5. 2010
 

Jediný akcionář v působnosti valné hromady vzal na vědomí:
 
  • zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009
  • zprávu dozorčí rady za rok 2009 a výrok auditora
Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil:
 
  • řádnou účetní závěrku za rok 2009
  • návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2009 ve výši 7 426 617,94 Kč takto:
    1. zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 371 330,90 Kč
    2. příděl do statutárního fondu – sociálního fondu společnosti – ve výši 920 000,00 Kč
    3. příděl do statutárního fondu – fondu odměn společnosti – ve výši 350 000,00 Kč
    4. tantiémy pro členy orgánů společnosti ve výši 232 000,00 Kč
    5. dividendy se nevyplácí
    6. zbývající část zisku společnosti ve výši 5 553 287,04 Kč se převádí na účet 428 „nerozdělený zisk minulých let“
  • pravidla pro výplatu tantiém
  • smlouvy o výkonu funkce mezi společností Ostrovská teplárenská, a.s. a nově zvolenými členy představenstva a nově zvolenými členy dozorčí rady
Jediný akcionář v působnosti valné hromady uložil představenstvu společnosti:
 
  • zajistit výplatu tantiem
Jediný akcionář v působnosti valné hromady zvolil:
 
  • členy představenstva Ing. Tibora Hrušovského, Ing. Bena Veselého, Ing. Miroslava Uhlíka a Ing. Oldřicha Špalka
  • členy dozorčí rady Ing. Jana Bureše, Ing. Vladimíra Palivce, Ing. Jitku Samákovou a RNDr. Františka Wohlmutha
Jediný akcionář v působnosti valné hromady vzal na vědomí:
 
  • volbu členů dozorčí rady pana Bohdana Ivaškoviče a paní Olgy Opatov provedenou zaměstnanci společnosti Ostrovská teplárenská, a.s.
 
 
Valná hromada 12. 5. 2009
 

Jediný akcionář v působnosti valné hromady vzal na vědomí:
 
  • zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008
  • zprávu dozorčí rady za rok 2008 a výrok auditora
Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil:
 
  • řádnou účetní závěrku za rok 2008
  • návrh představenstva společnosti Ostrovská teplárenská, a. s. na rozdělení zisku společnosti za rok 2008 za rok 2008 ve výši 8 949 903,26 Kč takto:
    1. zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 447 495,16 Kč
    2. příděl do statutárního fondu - sociálního fondu společnosti – ve výši 822 000,00 Kč
    3. příděl do statutárního fondu – fondu odměn společnosti – ve výši 240 000,00 Kč
    4. tantiémy pro členy orgánů společnosti ve výši 265 000,00 Kč
    5. zbývající část zisku společnosti ve výši 7 175 408,10 Kč se vyplatí jako dividenda jedinému akcionáři společnosti Ostrovská teplárenská, a.s.
  • pravidla pro výplatu tantiém
Jediný akcionář v působnosti valné hromady uložil představenstvu společnosti:
 
  • zajistit výplatu tantiem
  • zajistit výplatu dividendy
Jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlasil:
 
  • s převodem části nerozděleného zisku minulých let ve výši 10 000 000,00 Kč ve prospěch statutárního investičního fondu (viz bod 9.5.1.c) platných stanov)
  • s použitím finančních prostředků z e statutárního investičního fondu za účelem úhrady nákladů spojených s plánovanou investiční akcí Pořízení výměníkové stanice a rozvodů - Průmyslová zóna Ostrov
 
 
Mimořádná valná hromada 29. 9. 2008
 

Valná hromada schválila:
 
  • snížení základního kapitálu společnosti Ostrovská teplárenská, a. s.
    v tomto rozsahu a těchto podmínek:
    1. D ů v o d e m  snížení základního kapitálu je skutečnost, že se společnost Ostrovská
      teplárenská, a.s. stala vlastníkem 4 524 kusů těchto vlastních akcií společnosti.
      Uvedené akcie byla povinna společnost Ostrovská teplárenská, a.s. odkoupit od minoritních akcionářů.
      Společnost Ostrovská teplárenská, a.s. vyzvala svého majoritního akcionáře Město Ostrov,
      který je majitelem 161 374 kusů akcií (podíl na základním kapitálu 97,27 %) k odkupu 4 524 kusů vlastních akcií v držení společnosti, a to s odvoláním na ustanovení § 186a odst. 5 obchodního zákoníku.
      Uvedený majoritní akcionář nabytí uvedených 4 524 kusů akcií odmítl a projevil vůli provést snížení základního kapitálu společnosti podle ustanovení § 161b odst. 3, odst. 4 obchodního zákoníku.
    2. Částka odpovídající snížení základního kapitálu  b u d e  v y p o ř á d á n a  tak, že bude
      zaúčtována proti účtu 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly s tím, že rozdíl mezi
      cenou, za kterou vlastní akcie společnost Ostrovská teplárenská, a.s. nabyla, a jmenovitou
      hodnotou těchto akcií, bude zaúčtován proti účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let.
    3. Základní kapitál společnosti se snižuje  v  r o z s a h u  odpovídajícímu částce 4 885 920,00 Kč.
    4. Základní kapitál bude snížen  z p ů s o b e m , že společnost Ostrovská teplárenská, a.s. ke snížení základního kapitálu v rozsahu 4 885 920,00 Kč použije vlastní akcie v majetku společnosti specifikované výše pod písm. (1) tak, že tyto akcie budou zničeny.
  • návrh změny stanov
  • realizaci stavby „Teplofikace Ostrova II. etapa – přestavba parní soustavy na vodní
 
 
Valná hromada 28. 5. 2008
 
Valná hromada vzala na vědomí:
 
  • zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007
  • zprávu dozorčí rady za rok 2007 a výrok auditora
Valná hromada schválila:
 
  • řádnou účetní závěrku za rok 2007
  • rozdělení zisku společnosti (výsledku hospodaření za účetní období) za rok 2007 ve výši 3 586 728,78 Kč takto:
  1. zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 251 000,00 Kč
  2. příděl do statutárního fondu - sociálního fondu společnosti – ve výši 742 000,00 Kč
  3. příděl do statutárního fondu – fondu odměn společnosti – ve výši 220 000,00 Kč
  4. tantiémy pro členy orgánů společnosti ve výši 148 755,00 Kč
  5. dividendy se nevyplácí
  6. zbývající část zisku společnosti ve výši 3 657 028,52 Kč se převádí na účet 428 „nerozdělený zisk minulých let“
     
Valná hromada uložila:
 
  • představenstvu společnosti, aby zajistilo a provedlo výplatu tantiém jednotlivým členům orgánů společnosti ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne konání této valné hromady
 
 
Valná hromada 28. 5. 2007
 
Valná hromada vzala na vědomí:
 
  • zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006
  • zprávu dozorčí rady za rok 2006 a výrok auditora
  • volbu těchto členů dozorčí rady provedenou zaměstnanci společnosti Ostrovská teplárenská, a. s.:
    – p. Bohdana Ivaškoviče
    – p. Olgu Opatovou
Valná hromada schválila:
 
  • řádnou účetní závěrku za rok 2006
  • rozdělení zisku společnosti (výsledku hospodaření za účetní období) za rok 2006 ve výši 3 586 728,78 Kč takto:
  1. zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 179 000,00 Kč
  2. příděl do statutárního fondu - sociálního fondu společnosti – ve výši 619 000,00 Kč
  3. příděl do statutárního fondu – fondu odměn společnosti – ve výši 180 000,00 Kč
  4. tantiémy pro členy orgánů společnosti ve výši 103 000,00 Kč
  5. dividendy se nevyplácí
  6. zbývající část zisku společnosti ve výši 2 505 728,78 Kč se převádí na účet 428 „nerozdělený zisk minulých let“
  • smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady včetně odměn členů těchto orgánů
Valná hromada uložila:
 
  • představenstvu společnosti, aby zajistilo a provedlo výplatu tantiém jednotlivým členům orgánů společnosti ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne konání této valné hromady
Valná hromada zvolila:
 
  • členy představenstva Ing. Tibora Hrušovského, Ing. Bena Veselého, Ing. Miroslava Uhlíka a Ing. Oldřicha Špalka
  • členy dozorčí rady Bc. Jana Bureše, Ing.Vladimíra Palivce, Ing. Jana Zborníka a RNDr. Františka Wohlmutha
 
 
Valná hromada 31. 5. 2006
 
Valná hromada vzala na vědomí:
 
  • zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2005
  • zprávu dozorčí rady za rok 2005 a výrok auditora
Valná hromada schválila:
 
  • řádnou účetní závěrku za rok 2005
  • rozdělení zisku společnosti (výsledku hospodaření za účetní období) za rok 2005 takto:
  1. zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 214 000,00 Kč
  2. příděl do statutárního fondu - sociálního fondu společnosti – ve výši 598 000,00 Kč
  3. příděl do statutárního fondu – fondu odměn společnosti – ve výši 180 000,00 Kč
  4. tantiémy pro členy orgánů společnosti ve výši 71 941,00 Kč
  5. dividendy se nevyplácí
  6. zbývající část zisku společnosti ve výši 3 218 294,60 Kč se převádí na účet 428 „nerozdělený zisk minulých let“
  • změnu stanov
Valná hromada uložila:
 
  • představenstvu společnosti, aby zajistilo a provedlo výplatu tantiém
 
 
Valná hromada 25. 5. 2005
 
Valná hromada vzala na vědomí:
 
  • zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004
  • zprávu dozorčí rady za rok 2004 a výrok auditora
Valná hromada schválila:
 
  • řádnou účetní závěrku za rok 2004
  • rozdělení zisku společnosti (výsledku hospodaření za účetní období) za rok 2004 takto:
  1. zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 257.000,00 Kč
  2. příděl do statutárního fondu - sociálního fondu společnosti – ve výši 580 000,00 Kč
  3. příděl do statutárního fondu – fondu odměn společnosti – ve výši 180 000,00 Kč
  4. tantiémy pro členy orgánů společnosti ve výši 86 253,00 Kč
  5. dividendy se nevyplácí
  6. zbývající část zisku společnosti ve výši 4 030 826,69 Kč se převádí na účet 428 „nerozdělený zisk minulých let“
  • dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady Bc. Jana Bureše ze dne 25. 5. 2005
Valná hromada uložila:
 
  • představenstvu společnosti, aby zajistilo a provedlo výplatu tantiém
 
 
Valná hromada 2. 6. 2004
 
Valná hromada vzala na vědomí:
 
  • zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2003
  • zprávu dozorčí rady za rok 2003 a výrok auditora
Valná hromada schválila:
 
  • řádnou účetní závěrku za rok 2003
  • rozdělení zisku společnosti (výsledku hospodaření za účetní období) za rok 2003 takto:
  1. zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 155 324,00 Kč
  2. příděl do statutárního fondu – sociálního fondu společnosti – ve výši 560 000,00 Kč
  3. příděl do statutárního fondu – fondu odměn společnosti – ve výši 180 000,00 Kč
  4. tantiémy pro členy orgánů společnosti ve výši 52 192,00 Kč
  5. dividendy ve výši 2 156 674,00 Kč
  6. zbývající část zisku společnosti ve výši 2 292,00 Kč se převádí na účet 428 „nerozdělený zisk minulých let“
  • smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady včetně odměn členů těchto orgánů.
Valná hromada odvolala:
 
  • členy představenstva Ing. Tibora Hrušovského, Ing. Bena Veselého, Ing. Miroslava Uhlíka a Ing. Oldřicha Špalka
  • členy dozorčí rady Bc. Jana Bureše, Ing. Václava Hanzla, Ing. Jana Zborníka a p. Zdeňka Volkovjaka
Valná hromada zvolila:
 
  • členy představenstva Ing. Tibora Hrušovského, Ing. Bena Veselého, Ing. Miroslava Uhlíka a Ing. Oldřicha Špalka
  • členy dozorčí rady Bc. Jana Bureše, Ing. Václava Hanzla, Ing. Jana Zborníka a p. Zdeňka Volkovjaka
 
 
Valná hromada 28. 5. 2003
 
Valná hromada vzala na vědomí:
 
  • zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2002
  • zprávu dozorčí rady za rok 2002 a výrok auditora
Valná hromada schválila:
 
  • řádnou účetní závěrku za rok 2002.
  • úhradu ztráty společnosti za rok 2002 ve výši 5 595 534,60 Kč, která vznikla změnou účetní metody účtováním o odložené dani, z prostředků vlastního kapitálu společnosti z ostatních kapitálových fondů, a to v plné výši uvedené ztráty.
  • úhradu ztráty společnosti za rok 2002 ve výši 3 814 840,10 Kč na z prostředků vlastního kapitálu společnosti z nerozděleného zisku minulých let, a to v plné výši uvedené ztráty.
  • příspěvek do statutárního fondu – sociálního fondu společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. na účet 423 ve výši 300 000,00 Kč z prostředků vlastního kapitálu společnosti z nerozděleného zisku minulých let z účtu 428, a to v plné výši příspěvku.
Valná hromada odvolala:
 
  • člena dozorčí rady Ing. Petra Nedvěda
Valná hromada zvolila:
 
  • členy dozorčí rady p. Jana Bureše, Ing. Václava Hanzla a p. Zdeňka Volkovjaka
 

 
Valná hromada 29. 5. 2002
 
Valná hromada vzala na vědomí:
 
  • zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2001
  • zprávu dozorčí rady za rok 2001 a výrok auditora
Valná hromada schválila:
 
  • řádnou účetní závěrku za rok 2001
  • rozdělení zisku společnosti dosaženého v roce 2001
  • změnu stanov
  • změnu formy všech 165.898 kusů kmenových akcií společnosti z formy na majitele na novou formu na jméno
  • převádění akcií společnosti vydané ve formě na jméno pouze s předchozím souhlasem valné hromady
  • zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti o částku 13 271.840,00 Kč na novou celkovou výši 179 169.840,00 Kč, základní kapitál se zvýšil zvýšením jmenovité hodnoty všech kmenových akcií společnosti o částku 80,00 Kč, tj. jmenovitá hodnota jedné kmenové akcie po zvýšení základního kapitálu činí 1.080,00 Kč
  • změnu podoby akcií všech 165 898 kusů kmenových akcií společnosti z podoby zaknihované do podoby listinné
  • vydání 1 hromadná akcie, přičemž v této hromadné akcii je inkorporováno 161 374 kusů kmenových akcií
 
Valná hromada uložila představenstvu realizaci příslušných usnesení valné hromady.
Všechna usnesení valné hromady byla realizována.


Návrat na úvodní stránku